About the Position

Директор департаменту фінансового моніторингу

Приєднуйтесь до нашої міжнародної групи компаній, яка об'єднує людей із різних країн та культур. Ми прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ви будете почувати себе спокійно та впевнено.

Ми віримо, що люди - наша найбільша цінність, і прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ти почуватимешся спокійно та впевнено.

Чому варто приєднатися до нас?

Команда та атмосфера.
Усі наші співробітники кажуть, що найкраще у нас - це люди. У нас немає інтриг, чуток чи зайвого формалізму. Ми спілкуємося на «ти», жартуємо та підтримуємо один одного. Ти будеш працювати поруч із людьми, які готові підставити плече у складний момент і щиро порадіти твоїм успіхам.

Ритм та можливості.
Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих. Майже всі наші керівники та ліди виросли всередині компанії.

Соціальна відповідальність.
Ми не просто підтримуємо благодійні ініціативи, ми самі створюємо їх: самостійно виготовляємо на 3D-принтері деталі для ЗСУ, складаємо дрони, опікуємося дітками з дитячих будинків і тваринами з притулків. Ми впевнені, що бізнес має бути не лише успішним, а й корисним для суспільства.

Безбар’єрність.
Ми цінуємо різноманітність і створюємо середовище, де кожен, незалежно від віку, гендеру чи соціального статусу, почувається комфортно.

Підтримка ментального здоров’я.
Ми проводимо заходи для підтримки психологічного стану команди та надаємо консультації професійного психолога.

Що ти отримаєш якщо доєднаєшся до нас?

Можливість впливати.
У кожного співробітника є право прозоро висловлювати свою думку та бути почутим. Ми працюємо над покращенням умов і цінуємо відкритість.

Кар’єрний ріст.
Ти зможеш побудувати кар’єру від стажера до керівника, як це зробили 74% наших топ-менеджерів.

Комфортне середовище.
У нас здорові стосунки у команді, прозорі правила та підтримка на кожному етапі.

Здоровий баланс.
Ми слідкуємо за комфортним середовищем, де є місце як для роботи, так і для відпочинку.

Чесність і прозорість.
Ми працюємо відкрито, дбаємо про команду та створюємо простір, де кожен може відчути себе важливим.

Responsibilities

Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакета внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
Перевіркою ділової репутації керівництва компаній та співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу, на виконання ними вимог законодавства, виявлення та контроль виявлених порушень;
У разі виявлення порушень, складанням плану заходів щодо зменшення ризиків відмивання грошей/фінансування тероризму, контролем за його дотриманням та своєчасним наданням у НБУ;
Проведенням обов’язкових навчань співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
Наданням в НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
Наданням керівництву компанії щомісячних та щорічних звітів про виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або виникаючі проблемні питання;
Своєчасним наданням до Держфінмоніторингу та НБУ інформації: про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу (форма 2-ФМ), у разі їх виникнення та про інші дії, зазначені у Законі про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107, у разі їх виникнення;
Своєчасним наданням в НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компаніями вимог фінмоніторингу;
Зберіганням документів, що стосуються проведення компанією виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
Участю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов’язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).

Requirements

Повна вища освіта (юридичної освіти або освіти в галузі управління);
Досвід роботи у банківській чи фінансовій сфері не менше ніж три роки;
Володіння навичками контролю проведення фінансового моніторингу;
Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.

We Offer

Прозора система нарахування зарплат, ми сплачуємо всі податки і працевлаштовуємо з першого робочого дня;
Надаємо 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний, медичну страховку;
Гнучкий та гібридний графік роботи: ти зможеш самостійно планувати свій день та працювати віддалено або за бажанням в офісі.
Ми створили «пункт незламності для своїх співробітників та їх рідних, у нас в офісі є генератори та Starlink!
У нас прекрасно налаштований цикл внутрішнього клієнта та ми регулярно збираємо зворотній зв'язок від співробітників;
Оплачуємо професійні курси та тренінги, також, у нас є внутрішній кадровий резерв.
У нас багато традицій - ми обов'язково святкуємо кожну твою річницю роботи в компанії, День Народження, вітаємо з професійними святами, та дуже любимо організовувати тематичні свята.
В офісі є зони відпочинку, бібліотека та настільні ігри, а також кухня, де завжди є чим поласувати;
Ми компенсуємо заняття спортом;
У нас є корпоративна англійська, якою може займатися кожен охочий;

About the Company

Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих. Майже всі наші керівники та ліди виросли всередині компанії.

Директор департаменту фінансового моніторингу

Job description

About the Position