Ekspert / Ekspertka AML

About the Position

Dla naszego klienta - polskiej firmy technologicznej specjalizującej się w analityce danych, data science, big data i tworzeniu rozwiązań wspierających procesy biznesowe - poszukujemy Eksperta / Ekspertki AML.

Firma realizuje zaawansowane projekty dla klientów biznesowych, w tym instytucji z sektora finansowego, łącząc kompetencje biznesowe, analityczne i technologiczne. W ramach swojej działalności rozwija również własne rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analitykę danych i automatyzację procesów, w tym rozwiązania dla obszaru AML/CFT.

To stanowisko dla osoby, która bardzo dobrze zna obszar AML i chce wykorzystać tę wiedzę w pracy nad rozwiązaniami technologicznymi. W tej roli będziesz łączyć wiedzę regulacyjną i procesową z pracą nad rozwiązaniami systemowymi oraz współpracą z klientami.

Responsibilities

• analiza procesów AML funkcjonujących u klientów i rekomendowanie odpowiednich rozwiązań,
• przekładanie wymagań regulacyjnych i biznesowych na wymagania funkcjonalne systemu,
• wsparcie zespołu sprzedaży w rozmowach z potencjalnymi klientami, analizie ich potrzeb oraz prezentowaniu rozwiązania AML,
• prowadzenie prezentacji i spotkań eksperckich dotyczących procesów i wymagań AML,
• współpraca z Kierownikami Projektów przy nowych oraz złożonych wdrożeniach,
• współpraca z analitykami, developerami i zespołami wdrożeniowymi,
• wspieranie zespołów technicznych w rozumieniu procesów i wymagań AML,
• udział w projektowaniu rozwiązań dotyczących m.in. oceny ryzyka klientów, KYC/CDD/EDD, monitoringu transakcji czy profilowania klientów,
• współpraca z kluczowymi klientami przy organizacji procesów AML oraz sposobie wykorzystania systemu,
• udział w rozwoju produktów i oferty firmy oraz wpływ na kształt wdrażanych rozwiązań.

Requirements

• ma minimum 3–5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze AML/CFT, zdobytego np. w bankowości, fintech, leasingu, faktoringu, ubezpieczeniach lub firmie doradczej,
• dobrze zna praktyczne aspekty procesów AML, w szczególności KYC, CDD, EDD, ocenę ryzyka klienta, monitoring transakcji, profilowanie oraz przeglądy klientów,
• zna polskie i unijne regulacje związane z AML (Ustawy i Dyrektyw AML oraz wytycznych KNF i GIIF) oraz potrafi przełożyć je na praktyczne wymagania dla organizacji,
• ma wiedzę dotyczącą FATF, OFAC oraz międzynarodowych sankcji,
• zna zasady raportowania zarządczego oraz raportowania transakcji ponadprogowych (CTR) i podejrzanych (SAR/STR),
• potrafi analizować złożone procesy i zależności oraz formułować konkretne rekomendacje,
• ma doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, szkoleń lub spotkań eksperckich i swobodnie komunikuje złożone zagadnienia różnym grupom odbiorców,
• potrafi współpracować zarówno z osobami biznesowymi, jak i technicznymi,
• jest otwarta/y na rozwijanie wiedzy z zakresu systemów, integracji i technologii wspierających procesy AML,
• myślenie analityczne i umiejętność łączenia wymagań regulacyjnych, biznesowych i systemowych oraz formułowania konkretnych rekomendacji,
• samodzielność i decyzyjność,

Nice to Have

• znajomość baz danych, narzędzi do oceny ryzyka, monitoringu transakcji i profilowania klientów,
• znajomość integracji międzysystemowych, interfejsów online oraz architektury logicznej/technicznej systemów,
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją oraz kontakt z klientami lub partnerami zagranicznymi.
• Certyfikaty AML: mile widziane, ale niewymagane posiadanie certyfikatów CAMS, ICA itp.

We Offer

• umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym,
• benefity pozapłacowe,
• pracę głównie zdalną, z okazjonalną pracą u klientów (głównie w Warszawie) oraz w biurze w Krakowie lub Warszawie, szczególnie na początku współpracy,
• pracę w obszarze nowoczesnych technologii, w której spełnią się osoby nastawione na realizację postawionych celów oraz merytoryczną współpracę z klientami,
• rzeczywisty wpływ na kształt produktów i oferty firmy oraz na wdrażane rozwiązania,
• możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji

About the Company

Dla naszego klienta - polskiej firmy technologicznej specjalizującej się w analityce danych, data science, big data i tworzeniu rozwiązań wspierających procesy biznesowe - poszukujemy Eksperta / Ekspertki AML.

Firma realizuje zaawansowane projekty dla klientów biznesowych, w tym instytucji z sektora finansowego, łącząc kompetencje biznesowe, analityczne i technologiczne. W ramach swojej działalności rozwija również własne rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analitykę danych i automatyzację procesów, w tym rozwiązania dla obszaru AML/CFT.