Financial Crime Compliance Senior Specialist

About the Position

Le Financial Crime Compliance Senior Specialist fait partie de l'équipe Financial Crime Compliance (FCC) Advisory, au sein de la fonction FCC plus large, et rend compte au Responsable de la Conformité et de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (AML).

L'équipe FCC Advisory fournit un soutien spécialisé à toutes les lignes de métier (Banque de Détail et Banque de Gros) et à la Direction, contribuant à la définition et à la mise en œuvre des exigences réglementaires dans les politiques, processus, procédures et le cadre de contrôle de la Banque, en collaboration avec les fonctions de Conformité et de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux pertinentes au Siège.

Responsibilities

• Surveiller les développements dans le cadre réglementaire et évaluer leur impact sur le cadre de contrôle interne et les opérations commerciales.
• Développer une compréhension approfondie des pratiques commerciales locales et de la stratégie afin de fournir un soutien et des conseils efficaces aux activités, en agissant dans le cadre de l'AML italien et de la politique FEC du Groupe ING, tout en évaluant, améliorant et surveillant continuellement l'efficacité du cadre de gestion des risques AML.
• Assurer la rédaction, la mise à jour et la mise en œuvre appropriées du cadre de contrôle interne (maintenance des politiques et procédures, exécution des contrôles clés, surveillance des KRI), conformément au cadre de gouvernance interne global.
• Fournir un soutien spécialisé aux unités commerciales et opérationnelles sur des questions complexes liées à l'AML concernant les clients, les produits, les transactions, en tant que point de référence technique pour les départements de Banque de Gros et de Banque Commerciale.
• Coordonner et contribuer fortement aux projets et initiatives internes AML/Conformité au niveau local et mondial, y compris les évaluations de risques et de contrôles, en collaboration avec les unités locales pertinentes à travers la première et la deuxième lignes de défense.
• Soutenir la gestion des relations avec les autorités de surveillance, y compris la préparation des rapports obligatoires et des analyses en réponse aux demandes d'information.
• Soutenir la préparation des rapports internes et des flux de rapports pour les organes de gouvernance et la ligne fonctionnelle du Groupe, assurant une communication efficace.
• Fournir des activités de formation et de sensibilisation aux membres du personnel concernés sur les sujets liés à l'AML.

Requirements

• Vous avez plus de 7 ans d'expérience dans la gestion des risques AML au sein de banques ou de sociétés de conseil, avec un accent sur l'industrie de la Banque de Gros / Corporate Banking.
• Vous avez un diplôme universitaire (ou équivalent) en Économie ou en Droit.
• Vous avez une excellente maîtrise de l'anglais écrit et parlé.

We Offer

• Salaire compétitif
• Primes basées sur la performance
• Diversité culturelle et environnement innovant
• Engagement envers la durabilité
• Nombreuses opportunités de formation et de développement
• Moments dédiés au bien-être physique et mental
• Jour de congé spécial pour votre anniversaire
• Eau et café gratuits au bureau

About the Company

ING offre de nombreuses opportunités de construire une carrière diversifiée et enrichissante. Vous rejoindrez une banque numérique internationale innovante, la première en Italie à adopter un modèle de travail flexible intelligent, et vous travaillerez dans un environnement stimulant où vous pouvez vous développer à la fois en tant qu'individu et en tant que professionnel. Notre objectif - permettre aux gens de rester une longueur d'avance dans la vie et les affaires - représente notre croyance dans le potentiel des gens. Nous ne jugeons pas, n'entrainons pas ou ne disons pas aux gens comment vivre leur vie. Nous donnons aux gens et aux entreprises les moyens de réaliser leur propre vision d'un avenir meilleur.

#doyourthing est notre direction de marque avec laquelle nous sommes chaque jour. C'est ainsi que nous articulons notre objectif et notre promesse de rendre la banque sans friction pour le monde.

‘do your thing’ concerne la liberté des gens de vivre la vie qu'ils veulent vivre, sachant qu'ils rendront leur monde un peu meilleur.

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