Senior AML Manager

About the Position

Senior AML Manager | AML & Sanctions Team | OTTO Payments (w/m/d)

Join OTTO Payments as a Senior AML Manager to lead compliance initiatives and ensure adherence to AML and sanctions regulations.

Responsibilities

• Fachlichen Weiterentwicklung unseres Transaktionsmonitorings und Screenings in Hawk:AI – einschließlich Regelwerk, Threshold-Kalibrierung, Trefferlogiken sowie Testing neuer Regeln und jährlicher Review Maßnahmen
• Analyse von Auffälligkeiten, Muster und Systemausspielungen im Transaktionsmonitoring sowie Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Treffer und Ableitung von risikoorientierten Maßnahmen
• Fachliche Weiterentwicklung klassischer Monitoring-Ansätze und aktive Mitgestaltung bei KI-gestützten Ergänzungen, datenbasierten Analysen, Automatisierungspotenzialen und neuen Erkennungslogiken
• Begleitung der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Zuge des neuen EU-Geldwäschepakets, mit Fokus auf Transaktionsmonitoring, Screening und operative Kontrollprozesse
• Steuerung fachlicher Projekte im AML- und Sanctions-Umfeld bei der Einführung neuer Produkte und Services (u.a. Konzeption, Testing und Stakeholder-Abstimmung)
• Rolle als fachlich anwendungsverantwortliche Person (FAV) für unseren Provider Hawk:AI, inklusive Schnittstellenmanagement insbesondere mit unserem IT-Provider Management, den IT-Produktteams und BI
• Regelmäßige Überarbeitung der schriftlich fixierten Ordnung und Begleitung von Schulungs- sowie Sensibilisierungsmaßnahmen im AML- und Sanctions-Umfeld

Requirements

• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich AML, Sanctions oder Compliance – idealerweise bei einem Zahlungsdienstleister, einem regulierten Unternehmen, einer Behörde, in der Wirtschaftsprüfung, Beratung oder bei einem AML-Softwareanbieter für regulierte Institute
• Langjährige Erfahrung im Projektmanagement bzw. in der Umsetzung komplexer Compliance-Themen zur zielgerichteten Steuerung sowie souveränen Vertretung fachlicher Anforderungen gegenüber Providern und weiteren Stakeholdern
• Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Einhaltung von Sanktionen
• Fundierte Fachkenntnisse zu Transaktionsmonitoring- und Screening-Systemen sowie ein tiefes Verständnis von Regelwerken, Trefferlogiken, Thresholds, Datenqualität und Qualitätskontrollen – sowohl auf operativer als auch auf konzeptioneller Ebene
• Begeisterung für die Weiterentwicklung klassischer Monitoring-Ansätze sowie ausgeprägtes Interesse an KI-gestützten Modellen, Automatisierungspotenzialen und modernen Analyseverfahren
• Starke Datenaffinität mit idealerweise ersten praktischen Erfahrungen in der Aufbereitung, Analyse und Interpretation von Daten (z. B. mittels SQL oder Google Looker)
• Verbindliches, kommunikationsstarkes und teamorientiertes Auftreten in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams und externen Softwareprovidern
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

We Offer

• Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, Expert*innen-Know-how sowie zahlreiche Möglichkeiten für deine fachliche und persönliche Entwicklung – all das zeichnet uns aus!
• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung sowie die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und Gleitzeit – du gestaltest deinen Arbeitstag.
• Werde Teil unserer Kultur, entdecke jeden Tag Neues und lerne eine Arbeitswelt kennen, in der noch mehr Benefits für dich stecken!

About the Company

OTTO Payments GmbH is a leading provider in the fintech sector, dedicated to offering innovative payment solutions. Our team is committed to excellence and continuous improvement, ensuring that we stay ahead in a rapidly evolving industry.

Contact

Du bist dir nicht sicher, ob die Stelle zu dir passt? – Gerne stellen wir den Kontakt zu Carina Brachtl aus dem Fachbereich her.

Du möchtest dein künftiges Team und deinen Arbeitsplatz live erleben? – Im Rahmen deines Bewerbungsprozesses hast du zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit dazu.

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Laura Seninger

E-Mail: [email protected]