Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу

Інструменти Вимоги / Tools Requirements

Мова / Language

English

Рівень мови / Language level

pre-intermediate

Локація / Location

Remote/Kyiv

Зарплата / Salary

1700$

About the Position

Привіт!) Ми - міжнародна група компаній, яка об’єднує людей із різних країн та культур, і ми хочемо розповісти тобі, чому саме наша команда - це місце, де ти захочеш працювати та розвиватися.

Ми віримо, що люди - наша найбільша цінність, і прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ти почуватимешся спокійно та впевнено.

Чому варто приєднатися до нас?

Команда та атмосфера. Усі наші співробітники кажуть, що найкраще у нас - це люди. У нас немає інтриг, чуток чи зайвого формалізму. Ми спілкуємося на «ти», жартуємо та підтримуємо один одного. Ти будеш працювати поруч із людьми, які готові підставити плече у складний момент і щиро порадіти твоїм успіхам.
Ритм та можливості. Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих. Майже всі наші керівники та ліди виросли всередині компанії.
Соціальна відповідальність. Ми не просто підтримуємо благодійні ініціативи, ми самі створюємо їх: самостійно виготовляємо на 3D-принтері деталі для ЗСУ, складаємо дрони, опікуємося дітками з дитячих будинків і тваринами з притулків. Ми впевнені, що бізнес має бути не лише успішним, а й корисним для суспільства.
Безбар’єрність. Ми цінуємо різноманітність і створюємо середовище, де кожен, незалежно від віку, гендеру чи соціального статусу, почувається комфортно.
Підтримка ментального здоров’я. Ми проводимо заходи для підтримки психологічного стану команди та надаємо консультації професійного психолога.

Responsibilities

Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу в нашій команді буде займатися наступними завданнями:

Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакета внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
Перевіркою ділової репутації керівництва компаній та співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу, на виконання ними вимог законодавства, виявлення та контроль виявлених порушень;
Проведенням обов’язкових навчань співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
Наданням в НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
Наданням керівнику компанії щомісячних та щорічних звітів про виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або виникаючі проблемні питання;
Своєчасним наданням до Держфінмоніторингу інформації: згідно Закону про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107;
Своєчасним наданням в НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компаніями вимог фінмоніторингу;
Зберіганням документів, що стосуються проведення компанією виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
Участю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов’язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).

Requirements

Фільтром для цієї позиції буде:

Повна вища освіта (юридичної освіти або освіти в галузі управління);
Досвід роботи у банківській чи фінансовій сфері не менше ніж три роки;
Володіння навичками організації та контролю проведення фінансового моніторингу;
Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.

We Offer

У нас прозора система нарахування зарплат, ми сплачуємо всі податки і працевлаштовуємо з першого робочого дня;
Надаємо 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний, медичну страховку;
Гнучкий та гібридний графік роботи: ти зможеш самостійно планувати свій день та працювати віддалено або за бажанням в офісі.
Ми створили «пункт незламності для своїх співробітників та їх рідних, у нас в офісі є генератори та Starlink!
У нас прекрасно налаштований цикл внутрішнього клієнта та ми регулярно збираємо зворотній зв'язок від співробітників;
Оплачуємо професійні курси та тренінги, також, у нас є внутрішній кадровий резерв.
У нас багато традицій - ми обов'язково святкуємо кожну твою річницю роботи в компанії, День Народження, вітаємо з професійними святами, та дуже любимо організовувати тематичні свята.
В офісі є зони відпочинку, бібліотека та настільні ігри, а також кухня, де завжди є чим поласувати;
Ми компенсуємо заняття спортом;
У нас є корпоративна англійська, якою може займатися кожен охочий;

How We Interact with Candidates

1 етап: спілкування з рекрутером онлайн (близько 30 хвилин);

2 етап: спілкування з твоїм майбутнім керівником онлайн або особисто (близько 1 години).

Why Us?

Наша компанія - це місце, де ти не просто працюєш, а ростеш, відкриваєш нові горизонти та отримуєш натхнення від людей навколо. Ми не ідеальні, але постійно працюємо над тим, щоб створити круті умови для нашої команди, бо дуже її цінуємо.

Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу

Job Description, Responsibilities & Requirements