Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу

Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу

Інструменти Вимоги / Tools Requirements

Мова / Language

English

Рівень мови / Language level

pre-intermediate

Локація / Location

Remote/Kyiv

Зарплата / Salary

1700$

---

About the Position

Привіт!) Ми - міжнародна група компаній, яка об’єднує людей із різних країн та культур, і ми хочемо розповісти тобі, чому саме наша команда - це місце, де ти захочеш працювати та розвиватися.

Ми віримо, що люди - наша найбільша цінність, і прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ти почуватимешся спокійно та впевнено.

Чому варто приєднатися до нас?

• Команда та атмосфера. Усі наші співробітники кажуть, що найкраще у нас - це люди. У нас немає інтриг, чуток чи зайвого формалізму. Ми спілкуємося на «ти», жартуємо та підтримуємо один одного. Ти будеш працювати поруч із людьми, які готові підставити плече у складний момент і щиро порадіти твоїм успіхам.

• Ритм та можливості. Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих. Майже всі наші керівники та ліди виросли всередині компанії.

• Соціальна відповідальність. Ми не просто підтримуємо благодійні ініціативи, ми самі створюємо їх: самостійно виготовляємо на 3D-принтері деталі для ЗСУ, складаємо дрони, опікуємося дітками з дитячих будинків і тваринами з притулків. Ми впевнені, що бізнес має бути не лише успішним, а й корисним для суспільства.

• Безбар’єрність. Ми цінуємо різноманітність і створюємо середовище, де кожен, незалежно від віку, гендеру чи соціального статусу, почувається комфортно.

• Підтримка ментального здоров’я. Ми проводимо заходи для підтримки психологічного стану команди та надаємо консультації професійного психолога.

Responsibilities

Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу в нашій команді буде займатися наступними завданнями:

• Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакета внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
• Перевіркою ділової репутації керівництва компаній та співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
• Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу, на виконання ними вимог законодавства, виявлення та контроль виявлених порушень;
• Проведенням обов’язкових навчань співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
• Наданням в НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
• Наданням керівнику компанії щомісячних та щорічних звітів про виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або виникаючі проблемні питання;
• Своєчасним наданням до Держфінмоніторингу інформації: згідно Закону про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107;
• Своєчасним наданням в НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компаніями вимог фінмоніторингу;
• Зберіганням документів, що стосуються проведення компанією виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
• Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
• Участю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
• Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов’язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).

Requirements

Фільтром для цієї позиції буде:

• Повна вища освіта (юридичної освіти або освіти в галузі управління);
• Досвід роботи у банківській чи фінансовій сфері не менше ніж три роки;
• Володіння навичками організації та контролю проведення фінансового моніторингу;
• Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
• Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.

We Offer

Що ти отримаєш якщо доєднаєшся до нас?

• Можливість впливати. У кожного співробітника є право прозоро висловлювати свою думку та бути почутим. Ми працюємо над покращенням умов і цінуємо відкритість.

• Кар’єрний ріст. Ти зможеш побудувати кар’єру від стажера до керівника, як це зробили 74% наших топ-менеджерів.

• Комфортне середовище. У нас здорові стосунки у команді, прозорі правила та підтримка на кожному етапі.

• Здоровий баланс. Ми слідкуємо за комфортним середовищем, де є місце як для роботи, так і для відпочинку.

• Чесність і прозорість. Ми працюємо відкрито, дбаємо про команду та створюємо простір, де кожен може відчути себе важливим.

About the Company

Наша компанія - це місце, де ти не просто працюєш, а ростеш, відкриваєш нові горизонти та отримуєш натхнення від людей навколо. Ми не ідеальні, але постійно працюємо над тим, щоб створити круті умови для нашої команди, бо дуже її цінуємо:

• У нас прозора система нарахування зарплат, ми сплачуємо всі податки і працевлаштовуємо з першого робочого дня;
• Надаємо 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний, медичну страховку;
• Гнучкий та гібридний графік роботи: ти зможеш самостійно планувати свій день та працювати віддалено або за бажанням в офісі.
• Ми створили «пункт незламності для своїх співробітників та їх рідних, у нас в офісі є генератори та Starlink!
• У нас прекрасно налаштований цикл внутрішнього клієнта та ми регулярно збираємо зворотній зв'язок від співробітників;
• Оплачуємо професійні курси та тренінги, також, у нас є внутрішній кадровий резерв.
• У нас багато традицій - ми обов'язково святкуємо кожну твою річницю роботи в компанії, День Народження, вітаємо з професійними святами, та дуже любимо організовувати тематичні свята.
• В офісі є зони відпочинку, бібліотека та настільні ігри, а також кухня, де завжди є чим поласувати;
• Ми компенсуємо заняття спортом;
• У нас є корпоративна англійська, якою може займатися кожен охочий;

Опис відповідає тексту оригіналу та мови документа, наданого компанією роботодавця.