Compliance manager

Про посаду

Ми розширюємо нашу команду і шукаємо менеджера з питань дотримання норм для забезпечення ефективного управління процесами дотримання та виконання внутрішніх та нормативних вимог.

Обов'язки

• Підготовка та оновлення KYC/AML документації для фінансових установ, аудиторів та контрагентів.
• Проведення дотримання та перевірок належної обачності потенційних інвестицій, партнерів та контрагентів.
• Збір, перевірка та упорядкування корпоративних документів компаній, фондів, директорів та акціонерів.
• Аналіз корпоративних структур, структур власності та кінцевих бенефіціарів.
• Проведення перевірок на санкції.
• Моніторинг змін у законодавстві та нормативних вимогах у сфері AML/CFT, санкцій та дотримання.
• Консультування бізнес-підрозділів з питань дотримання.

Вимоги

• Вища освіта за спеціальностями право, фінанси, економіка, міжнародні відносини, банківська справа чи суміжні галузі.
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу, AML, дотримання норм та KYC.
• Знання українського законодавства щодо процедур AML/CFT, KYC, CDD та EDD, а також вимог санкцій в Україні, ЄС, Великобританії та США.
• Розуміння рекомендацій FATF, стандартів MONEYVAL, вимог щодо боротьби з корупцією та принципів управління конфліктом інтересів.
• Досвід аналізу корпоративних структур та кінцевих бенефіціарів, а також роботи з державними, комерційними та міжнародними реєстрами.
• Вищий середній (B2) рівень англійської або вище; володіння Excel, Word та PowerPoint.
• Уважність до деталей, аналітичне мислення, високий рівень самоорганізації, а також здатність відстоювати позицію з дотримання норм із обґрунтованими міркуваннями та ефективно спілкуватися з бізнесом.

Ми пропонуємо

• Офіційне працевлаштування та стабільні умови роботи.
• Конкурентоспроможна зарплата.
• Професійний розвиток та можливість поглиблення експертизи у сфері дотримання норм.
• Можливості працювати з міжнародними корпоративними структурами, фінансовими установами та інвестиційними проектами.
• Співпраця з професійною командою та можливість впливати на внутрішні процеси дотримання норм у компанії.

Контактна інформація

Надішліть резюме

• Тел.: +38 (044) 490 7120
• Тел.: +38 (044) 281 2727
• [email protected]

© 2000-2026 Dragon Capital