Директор департаменту фінансового моніторингу

About the Position

Директор департаменту фінансового моніторингу

Ми - міжнародна група компаній, яка об’єднує людей із різних країн та культур, і ми хочемо розповісти тобі, чому саме наша команда - це місце, де ти захочеш працювати та розвиватися.

Ми віримо, що люди - наша найбільша цінність, і прагнемо створити екосистему, в якій навіть у турбулентні часи ти почуватимешся спокійно та впевнено.

Чому варто приєднатися до нас?

• Команда та атмосфера. У нас немає інтриг, чуток чи зайвого формалізму. Ми спілкуємося на «ти», жартуємо та підтримуємо один одного.
• Ритм та можливості. Ми швидко змінюємося, щоб залишатися лідерами ринку. У нас ти зможеш спробувати себе у нових проєктах і навчатися у найкращих.
• Соціальна відповідальність. Ми не просто підтримуємо благодійні ініціативи, ми самі створюємо їх.
• Безбар’єрність. Ми цінуємо різноманітність і створюємо середовище, де кожен, незалежно від віку, гендеру чи соціального статусу, почувається комфортно.
• Підтримка ментального здоров’я. Ми проводимо заходи для підтримки психологічного стану команди та надаємо консультації професійного психолога.

Що ти отримаєш якщо доєднаєшся до нас?

• Можливість впливати. У кожного співробітника є право прозоро висловлювати свою думку та бути почутим.
• Кар’єрний ріст. Ти зможеш побудувати кар’єру від стажера до керівника.
• Комфортне середовище. У нас здорові стосунки у команді, прозорі правила та підтримка на кожному етапі.
• Здоровий баланс. Ми слідкуємо за комфортним середовищем, де є місце як для роботи, так і для відпочинку.
• Чесність і прозорість. Ми працюємо відкрито, дбаємо про команду та створюємо простір, де кожен може відчути себе важливим.

Responsibilities

• Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакета внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
• Перевіркою ділової репутації керівництва компаній та співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
• Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу, на виконання ними вимог законодавства, виявлення та контроль виявлених порушень;
• У разі виявлення порушень, складанням плану заходів щодо зменшення ризиків відмивання грошей/фінансування тероризму, контролем за його дотриманням та своєчасним наданням у НБУ;
• Проведенням обов’язкових навчань співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
• Наданням в НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
• Наданням керівництву компанії щомісячних та щорічних звітів про виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або виникаючі проблемні питання;
• Своєчасним наданням до Держфінмоніторингу та НБУ інформації: про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу (форма 2-ФМ), у разі їх виникнення та про інші дії, зазначені у Законі про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107, у разі їх виникнення;
• Своєчасним наданням в НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компаніями вимог фінмоніторингу;
• Зберіганням документів, що стосуються проведення компанією виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
• Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
• Участю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
• Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов’язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).

Requirements

• Повна вища освіта (юридичної освіти або освіти в галузі управління);
• Досвід роботи у банківській чи фінансовій сфері не менше ніж три роки;
• Володіння навичками контролю проведення фінансового моніторингу;
• Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
• Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.

We Offer

• Прозора система нарахування зарплат, сплата всіх податків і працевлаштування з першого робочого дня;
• 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний, медична страховка;
• Гнучкий та гібридний графік роботи: можливість працювати віддалено або в офісі;
• Пункт незламності для своїх співробітників та їх рідних, генератори та Starlink в офісі;
• Прекрасно налаштований цикл внутрішнього клієнта та регулярне збирання зворотного зв'язку від співробітників;
• Оплата професійних курсів та тренінгів, внутрішній кадровий резерв;
• Багато традицій: святкування ювілеїв, Днів Народження, професійних свят та тематичних вечірок;
• Зони відпочинку, бібліотека, настільні ігри, кухня з різноманітними стравами;
• Компенсація занять спортом;
• Корпоративна англійська для всіх охочих.

About the Company

Ми винайшли сучасні методи ідентифікації, верифікації, оцінки рівня ризику позичальника та створили унікальні сервіси. У нас власна розробка продукту: CRM для обслуговування клієнтів, Backend та Frontend розробка, розробка мобільних додатків. Власна автоматизована Data Science Lab. Найкращі спеціалісти з ринку, які з радістю діляться своїм досвідом.

Зарплата: 2400$ (USD)

Локація: Kyiv, Ukraine

Мова: English (basic)

Категорія: Finance

Тип зайнятості: Full-time