Фахівець відділу фінансового моніторингу

About the Position

Фахівець відділу фінансового моніторингу

Ми шукаємо спеціаліста з фінансового моніторингу з досвідом роботи в банківських структурах або у сфері проведення фінансового моніторингу для приєднання до нашої інноваційної компанії в сегменті FinTech на віддаленій роботі.

Responsibilities

• Проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих фінансових операцій;
• Проведення всебічного аналізу фінансових операцій та діяльності клієнтів, використовуючи всю наявну інформацію про клієнтів;
• Надання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною;
• Повідомлення відповідальних осіб інших підрозділів про необхідність блокування рахунків проблемних клієнтів;
• Проведення аналізу наданих клієнтами документів;
• Надання консультацій, методологічної та практичної допомоги структурним підрозділам Компанії з питань ПВК/ФТ.

Requirements

• Вища освіта;
• Досвід роботи у банківських структурах або у сфері проведення фінансового моніторингу - від 1-го року;
• Знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• Досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі;
• Впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP».

We Offer

• Роботу в інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• Можливість працювати віддалено;
• Турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• Навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• Зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• Програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• Можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).

About the Company

Ми є частиною інноваційної компанії в сегменті FinTech, яка прагне забезпечити безпечне та ефективне фінансове середовище для наших клієнтів. Наша команда працює над розробкою інноваційних рішень, які допомагають нашим клієнтам досягати успіху.

Apply

Відправити резюме на посаду Фахівець відділу фінансового моніторингу.