Начальник Управління аналізу фінансових операцій

Начальник Управління аналізу фінансових операцій

Департаменту фінансового моніторингу

Задачі:

• Забезпечувати виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

• Аналізувати та вивчати фінансові операції клієнтів на предмет виявлення потенційних ризиків;

• Розробляти внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу;

• Перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.

• Підготовка звітності та документації для регуляторних органів;

• Організація навчання та перевірки відділень.

Необхідний досвід:

• Вища освіта в галузі економіки, фінансів або аналізу;
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу в банківській установі не менше 2 років;
• Знання законодавства України з питань запобігання легалізації доходів.

---

Місце роботи:

• Місто: Київ
• Країна: Україна
• Віддалена робота: Ні

---

Мова:

• Українська
• Англійська

---

Оклад: Інформація відсутня

Основні навички:

• Фінансовий моніторинг
• Оцінка ризиків
• Дотримання нормативних вимог

---

Контактна інформація:

Резюме надсилати на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

---

Курси обміну валют:

• Купівля USD: 44.60
• Купівля EUR: 51.40
• Продаж USD: 44.90
• Продаж EUR: 51.70

Курси обміну валют можуть відрізнятися в різних відділеннях та змінюватися впродовж дня. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном +380 44 290 9371

---

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!