Senior AML Lawyer

Про посаду

EvoPlay - це найбільший екосистема продуктових проектів, що пропонує комплексні рішення для онлайн-ігрової індустрії. Ми співпрацюємо з висококонкурентними ринками по всьому світу і постійно шукаємо нові можливості для інтеграції та просування наших продуктів. Наразі ми розширюємо нашу команду і шукаємо Senior AML Lawyer у Києві, Україна.

Обов'язки

• Розробка та підтримка політик AML/CFT, процедур та внутрішньої документації відповідно до чинного законодавства та нормативних вимог.
• Проведення корпоративних оцінок ризиків AML та підготовка вичерпної документації відповідно до юрисдикційних очікувань.
• Розробка, впровадження та нагляд за процедурами Попередньої перевірки клієнтів (CDD) та Поглибленої перевірки клієнтів (EDD).
• Виконання та нагляд за процесами CDD/EDD, включаючи перевірку санкцій, виявлення посадових осіб (PEP), перевірку негативної медіаінформації та моніторинг транзакцій.
• Коригування та оптимізація ризик-орієнтованого підходу компанії для узгодження з внутрішніми бізнес-потребами та зовнішніми обов'язками з дотриманням норм.
• Підготовка документації AML/CFT, необхідної для різних заявок на ліцензії.
• Відповідь на запити та довідки від регуляторних органів, фінансових установ та банківських партнерів.
• Організація та проведення навчальних сесій з AML/CFT для внутрішніх команд та забезпечення постійної обізнаності персоналу.
• Експлуатація та управління програмними рішеннями KYC/AML, забезпечення належної конфігурації та дотримання законності.
• Зберігання актуальності змін у регуляціях AML/CFT та забезпечення своєчасного оновлення внутрішніх політик та процедур.
• Співпраця з юридичними, комплаєнс та операційними командами для підтримання сильної культури дотримання норм у всій організації.

Вимоги

• Мінімум 3 роки досвіду роботи в AML/Compliance ролях з повною відповідальністю за процеси AML.
• Глибоке знання чинних регуляторних рамок AML/CFT та кращих практик галузі в відповідних юрисдикціях.
• Доведений досвід у розробці політик AML, проведенні оцінок ризиків та веденні документації з дотриманням норм.
• Практичний досвід у виконанні та нагляді за процедурами CDD/EDD, перевірках санкцій, перевірках PEP/негативної медіаінформації та моніторингу транзакцій.
• Обов'язковий досвід роботи з платформами KYC/AML (наприклад, Sumsub, iDenfy, Comply Advantage, Ondato або аналогічними).
• Відмінні навички спілкування англійською мовою (усна та письмова), здатність до підготовки офіційної документації з дотриманням норм та взаємодії із зовнішніми зацікавленими сторонами.
• Сертифікація ICA, ACAMS або еквівалентна сертифікація з AML є сильним плюсом.
• Аналітичний склад розуму, високий рівень уваги до деталей та здатність працювати самостійно в динамічному середовищі.

Ми пропонуємо

• Можливість працювати з провідною компанією в онлайн-ігровій індустрії.
• Конкурентоспроможна зарплата та пакет соціальних пільг.
• Можливості для професійного розвитку.

Про компанію

EvoPlay - це найбільший екосистема продуктових проектів, що пропонує комплексні рішення для онлайн-ігрової індустрії. Ми співпрацюємо з висококонкурентними ринками по всьому світу і постійно шукаємо нові можливості для інтеграції та просування наших продуктів.