About the Position

Вітаємо в King Group - місці, де зустрічаються найкращі люди з IT- та гемблінг-індустрії, щоб разом робити дивовижні речі. Ми оперуємо численними проєктами у сфері iGaming на ринках України та Tier-1, інвестуємо у венчурні стартапи, перспективні ідеї та людей.

Оскільки, наші проєкти ліцензійні, то ми підсилюємо внутрішню команду фінансового моніторингу й шукаємо фахівця з фінансового моніторингу.

Хочете зростати з нами? Маєте прагнення брати активну участь у покращенні та побудові процесів? Відправляйте резюме та давай знайомитись ;)

Responsibilities

Проводити KYC/AML-перевірки клієнтів та аналізувати інформацію про них;
Виявляти політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних з ними осіб;
Визначати та актуалізувати ризик-профіль клієнтів;
Аналізувати діяльність клієнтів і їхні фінансові операції для виявлення індикаторів підозрілої або нетипової поведінки;
Проводити поглиблений аналіз клієнтів у випадках підвищеного ризику;
Готувати висновки та звіти за результатами фінансового моніторингу;
Заносити та підтримувати актуальність інформації у внутрішніх базах і системах;
Брати участь у вдосконаленні внутрішніх процесів фінансового моніторингу.

Requirements

Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу / AML / KYC від 3 років;
Практичний досвід у банківській, фінансовій, iGaming або іншій регульованій сфері;
Розуміння вимог та принципів AML/CFT, KYC та ризик-орієнтованого підходу;
Досвід роботи з PEP;
Досвід аналізу клієнтів, їхньої діяльності та фінансових операцій;
Вміння виявляти нетипову та підозрілу поведінку, аналізувати ризики й формувати обґрунтовані висновки;
Аналітичне мислення, уважність до деталей та здатність працювати з великими обсягами інформації;
Вища освіта у сфері економіки, фінансів, права або суміжних напрямках.

Nice to Have

Досвід роботи у ліцензійних компаніях або iGaming;
Практичний досвід роботи з високоризиковими клієнтами;
Досвід проведення EDD/поглибленої перевірки клієнтів;
Профільні сертифікації у сфері AML/Compliance (CAMS, ICA тощо).

We Offer

Медичне страхування та прийом лікаря-терапевта в офісі;
Компенсацію лікарняних днів та оплачувану відпустку;
Компенсацію корпоративних обідів;
Корпоративні знижки від партнерів компанії;
50-75% компенсацію занять спортом.

About the Company

З НАМИ КРУТО ПРАЦЮВАТИ, ТОМУ ЩО МИ:

Турбуємось про наших співробітників надаючи дружню команду колег однодумців, які завжди готові прийти на допомогу та підтримати у найскладніші часи;
Відсутність бюрократії в процесах прийняття рішень;
Можливості реалізовувати свої ідеї та впливати на продукт;
Можливості професійного та кар’єрного росту.

Створюємо комфорт за допомогою:

Сучасного work space з безперебійним інтернетом та зарядними станціями, а також зі стильною терасою, зоною відпочинку, де можна відволіктися, граючи в PS5, настільний футбол, дартс або просто порелаксувати в масажному кріслі;
Зручного розташування офісу, який знаходиться між станціями метро Либідська та Звіринецька в пішій доступності із зеленою панорамною терасою.

Financial Monitoring Manager

Job description