Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Średnich Przedsiębiorstw

About the Position

Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Średnich Przedsiębiorstw

Warszawa

ul. Żubra 1 / praca hybrydowa lub zdalna / umowa o pracę na zastępstwo

We are seeking a Specialist for Client Verification (KYC) in the Area of Medium Enterprises to join our team in Warsaw, ensuring compliance with KYC processes.

Responsibilities

• Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności.

• Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu.

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 06 (Klient Korporacyjny/średnie przedsiębiorstwa) w ramach procesu KYC.

• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.

• Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i zgodności z procedurami bankowymi.

• Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w ramach realizowanych procesów KYC.

• Ocenę ryzyka AML/CFT Klientów banku.

Requirements

• Doświadczenie przy realizacji przeglądów KYC Klientów segmentu korporacyjnego, w tym średnich i dużych przedsiębiorstw (preferowane doświadczenie min. 1-2 lata).

• Praktyczna znajomość zasad weryfikacji Klientów polskich i zagranicznych w kontekście procesów KYC.

• Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

• Umiejętność posługiwania się polskimi i zagranicznymi rejestrami handlowymi, publicznie dostępnymi bazami danych oraz czerpania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesu PSK.

• Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów o skomplikowanej i międzynarodowej strukturze własności i kontroli.

• Doświadczenie z różnorodnymi formami prawnymi występującymi w międzynarodowych strukturach Klienta.

• Samodzielność w działaniu, zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.

• Umiejętność terminowej realizacji zleconych zadań i pracy pod presją czasu.

• Płynność w posługiwaniu się językiem angielskim (minimalnie poziom B2).

• Wiedza z zakresu funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej – będzie to dodatkowy atut.

We Offer

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo - najwcześniej od 19 grudnia lub od 1 stycznia 2027 roku.

• Pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym.

• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania oraz bonus świąteczny.

• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.

• System szkoleń i programów rozwojowych.

About the Company

[Company description if present]