AML Manager

About the Position

SharksCode - українська IT-компанія, яка спеціалізується на розробці високотехнологічних програмних рішень і платформ у B2B, зокрема у сфері iGaming.

Шукаєте можливість розкрити свій потенціал за напрямком ПВК/ФТ у сучасній та динамічній компанії? Ми шукаємо AML Manager, який стане невід’ємною частиною нашої команди! Якщо ви прагнете працювати з цікавими завданнями, розвиватися професійно та бути частиною компанії, що рухає індустрію вперед, - вам точно до нас!

Responsibilities

• Забезпечувати дотримання вимог AML, KYC та інших нормативних зобов’язань, що включає: Аналіз фінансових операцій, вжиття заходів НПК, переоцінка рівня ризику клієнтів.
• Робота зі списками PEP, санкцій тощо.
• Систематизація інформації та документів по напрямку ПВК/ФТ (звітність, висновки, тощо).

Requirements

• Вища економічна або юридична освіта;
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-х року;
• Знання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторинг;
• Уважність до деталей, вміння систематизувати інформацію, бажання та готовність навчатися та розвиватися;
• Бездоганна ділова репутація відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

Nice to Have

• Досвід у фінансовій системі.

We Offer

🌴 24 оплачуваних дні відпустки, 14 лікарняних та 5 days off.

⏰ Гнучкий початок робочого дня – з 9:00 до 11:00.

🏥 Медичне страхування.

🐶 Офіс у центрі Києва, де завжди раді твоєму улюбленцю – ми pets friendly.

💆 Lounge area в офісі, щоб переключитися від тасок.

🎾 Падел-теніс, футбол і тренування на полігоні для тих, хто любить активний відпочинок.

📚 Компенсацію навчання, внутрішні мітапи та воркшопи, а також доступ до корпоративної LMS з курсами.

🎁 Корпоративну валюту, яку можна обмінювати на мерч, подарунки або додаткові бенефіти.

About the Company

SharksCode - українська IT-компанія, яка спеціалізується на розробці високотехнологічних програмних рішень і платформ у B2B, зокрема у сфері iGaming.