Спеціаліст KYC та фінансового моніторингу

Про посаду

Спеціаліст KYC та фінансового моніторингу

Ми шукаємо спеціаліста з KYC та фінансового моніторингу, який би приєднався до нашої команди в Харкові, Україна, забезпечуючи дотримання норм фінансового моніторингу та KYC.

Крайні строки подання заявки: 13.11.2026

Місце роботи: Харків, Україна (Віддалено)

---

Обов'язки

• Досягнення та моніторинг виконання KPI, пов'язаних з фінансовим моніторингом та KYC в макро-регіоні.
• Забезпечення дотримання підрозділами макро-регіону правил та програм фінансового моніторингу.
• Моніторинг виконання процедур першої лінії захисту в сфері AML та CFT, своєчасних заходів належної перевірки юридичних осіб та індивідуальних підприємців.
• Контроль виконання пріоритетних завдань та заходів з фінансового моніторингу та KYC підрозділами макро-регіону.
• Проведення інших відповідних контрольних процедур у сфері своєї діяльності відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Банку в сфері AML та CFT.
• Участь у вирішенні проблемних клієнтських випадків, допомога у усуненні заперечень щодо відкриття рахунку або оновлення клієнтів.
• Обробка пропозицій від працівників макро-регіону щодо процесу KYC та фінансового моніторингу та його організації.
• Проведення тренінгів, консультацій та надання практичної допомоги працівникам макро-регіону з питань фінансового моніторингу та дотримання культури KYC.
• Забезпечення своєчасного виконання обов'язкових програм навчання з культури дотримання та фінансового моніторингу працівниками макро-регіону.

---

Вимоги

• 1+ рік досвіду роботи в сфері обслуговування клієнтів у банківському секторі.
• 1+ рік досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу.
• Практичні знання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (AML/CFT)"; положень НБУ про фінансовий моніторинг банками; інших нормативних документів, що регулюють фінансовий моніторинг та банківську діяльність.
• Вільне володіння ПК, MS Office (включаючи Excel: діаграми та типові функції аналізу) або Libre, Google сервісами (електронні таблиці, документи, пошта, календар тощо).
• Компетенції: орієнтація на результат, командна робота, орієнтація на клієнта, дотримання процедур та правил, аналіз та робота з числовими даними, уважність до деталей.
• Вільне володіння українською (включаючи ділову мову).

---

Ми пропонуємо

• Роботу в найбільшому та найінноваційнішому банку України.
• Офіційне працевлаштування та 24+4 календарних дні відпустки.
• Конкурентоспроможну зарплату.
• Медичне страхування та корпоративне мобільне сполучення.
• Корпоративне навчання.
• Сучасний, комфортний офіс.
• Цікаві проекти, амбіційні завдання та динамічний розвиток.
• Дружню, професійну команду та сильний командний дух.

---

Про компанію

ПриватБанк прагне підтримувати та займати ветеранів та людей з інвалідністю. Дискримінація за ознакою стану здоров'я та фізичних можливостей, віку, раси чи етнічної приналежності, статі та сімейного стану є для нас неприйнятною. Ми готові навчати ветеранів та кандидатів з інвалідністю без попереднього досвіду роботи в банківському секторі.

Якщо ви є людиною з інвалідністю або ветераном, будь ласка, зв'яжіться з [email protected]. Фахівці ПриватБанку нададуть консультації та підтримку протягом усього процесу відбору та після працевлаштування.