Головний фахівець відділу внутрішнього контролю

Всі регіони, Україна | Головний офіс, Україна | Віддалено

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.

About the Position

Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:

Здійснення заходів внутрішнього контролю з метою перевірки механізму виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи аналіз кількісних меж правил та сценаріїв, розроблених Банком, на предмет повноти, коректності, актуальності та регулярності актуалізації;
Перевірки якості відпрацювання алертів, відібраних автоматизованими системами, аналізу фінансових операцій з індикаторами підозрілості та діяльності клієнтів із ризиковими критеріями;
Контролю належного здійснення заходів з отримання, аналізу та перевірки документів від клієнтів для спростування індикаторів підозрілості та підтвердження суті операцій;
Контролю належного документування аналітичних заходів та рішень Банку для забезпечення їх обґрунтованості та прозорості.

Responsibilities

Проведення заходів внутрішнього контролю.
Перевірка якості відпрацювання алертів.
Контроль здійснення заходів з отримання та перевірки документів від клієнтів.
Документування аналітичних заходів та рішень Банку.

Requirements

Досвід роботи за фахом від 3 років.
Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та вміння застосовувати його на практиці.
Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа).
Навички аналітики, критичного мислення, тайм-менеджменту, уважність до деталей та відповідальність.

We Offer

Офіційне працевлаштування з першого робочого дня - ми піклуємось про вашу стабільність та безпеку.
Стабільний графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00 - ми поважаємо ваш час і прагнемо створити комфортні умови для балансу між роботою та особистим життям.
Можливість працювати у гібридному режимі (офіс/дім) або віддалено.
Зручне розташування офісу біля метро Тараса Шевченка, за адресою вулиця Оленівська 23.
Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника - ми цінуємо вашу допомогу та підтримку колег.
Турботу про ваше здоров’я: програма медичного страхування, щоб ви відчували себе комфортно і впевнено.
Можливості для розвитку та кар'єрного зростання - тренінги, курси, конференції, обмін досвідом з колегами. Ваш розвиток - це наш пріоритет.
Швидку адаптацію в команді - ми забезпечимо вам підтримку з першого дня, щоб ви почувались комфортно і мали та всі ресурси для успіху.
Корпоративні подарунки - ми завжди раді дарувати нашим співробітникам приємні сюрпризи та маленькі знаки уваги.
Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.
Цінуючи ваш вклад у розвиток компанії, ми надаємо після року роботи картку Platinum від monobank із преміальним сервісом та без жодних витрат на обслуговування.

Розвивайтесь разом з нами - долучайтеся до команди професіоналів Universal Bank! Надсилайте резюме і наш рекрутер зв’яжеться з вами.

Application Form

Attention: You can leave a message anonymously.

Fields marked with (*) are required.

Відомості про банківську ліцензію:

Запис у Державному реєстрі банків № 92

Дата внесення: 20.01.1994

Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків 226

Депозити, кредити та інші види банківських послуг

Член Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Розробка сайту -

Головний фахівець відділу внутрішнього контролю

Job description